«Пробизнесбанк» и R-Style Softlab способствуют выходу России из «черного» списка FATF

24 сентября с.г.

эксперты Международной комиссии по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF – Financial Action Task Force on Money Laundering) посетили АКБ «Пробизнесбанк» с целью проверки практического исполнения российскими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ. По словам Председателя правления «Пробизнесбанка» Александра Железняка, члены экспертной комиссии высоко оценили систему комплайнс-контроля «Пробизнесбанка», выполняющую мониторинг деятельности кредитной организации на финансовых рынках в соответствии с нормативно-законодательными требованиями. Особо отмечена автоматизированная составляющая этой системы – разработанный в «R-Style Softlab» специализированный модуль «Финансовый мониторинг», который входит в состав эксплуатирующегося в «Пробизнесбанке» программного комплекса RS-Bank и осуществляет контроль за движением средств и характером денежных переводов.

Принятие Закона № 115-ФЗ стало следствием включения России в «черный» список FATF при Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), куда были занесены страны, не принимающие эффективных мер борьбы с отмыванием «грязных» денег. На сегодняшний день это 19 государств и территорий, для кредитных организаций которых существенно затруднена работа на финансовых рынках государств ОЭСР. Придавая первостепенное значение оздоровлению экономического климата в стране, 27 сентября с.г. Государственная Дума РФ единодушно проголосовала за принятие в третьем чтении дополнения к Закону № 115-ФЗ, в соответствии с которым на территории России пресекается любая финансовая помощь террористам-экстремистам. Новые поправки существенно увеличили список организаций, которые обязаны выявлять подозрительные сделки, расширили круг операций, подлежащих контролю, и повысили полномочия банков и Комитета по финансовому мониторингу.

Понимая проблемы, стоящие перед кредитными организациями Российской Федерации, компания «R-Style Softlab» первой среди участников рынка автоматизированных банковских систем предоставила своим клиентам решение, в котором реализованы положения Федерального закона № 115-ФЗ, – подсистему «Финансовый мониторинг», интегрированную с программным комплексом RS-Bank. С технической точки зрения «Финансовый мониторинг» – это специализированный модуль с полным набором необходимых функциональных возможностей. Среди них: идентификация участников операции; процедура автоматического отбора операций для контроля и их анализ на основании формализованных правил; формирование списка операций, подлежащих контролю; сервисные операции с данными и процедура их выгрузки в транспортный файл для отправки в уполномоченный орган.

Сотрудничество «Пробизнесбанка» и компании «R-Style Softlab» началось в 1994 г. Сегодня в этом кредитном учреждении функционируют системы, входящие в состав таких программных комплексов, как RS-Bank, «Учет хозяйственной деятельности банка», InterBank, RS-Securities. Внедряется система автоматизации розничных банковских услуг RS-Retail. Подсистема «Финансовый мониторинг» была передана «Пробизнесбанку» в феврале с.г. в рамках договора на сопровождение. Специалисты банка установили модуль самостоятельно, при активных консультациях со стороны Отдела поддержки систем «R-Style Softlab». Как свидетельствует заместитель Генерального директора «R-Style Softlab» Галина Киперварг, «“Пробизнесбанк” – это один из наиболее технологичных банков в России. В результате нашего взаимодействия отечественный рынок банковских технологий пополняется по-настоящему эффективными решениями, способными улучшить ситуацию во всей отрасли».

По результатам визита в Россию Международная комиссия по борьбе с финансовыми злоупотреблениями подготовит отчет, который будет представлен 9–11 октября с.г. на сессии FATF в Париже.

Справочная и- нформация «R-Style Softlab» — ведущий отечественный разработчик специализированного программного обеспечения, входящий в Группу компьютерных компаний «R-Style». Продукция «R-Style Softlab» эксплуатируется в каждом четвертом российском банке. Среди них — Сбербанк России, «Собинбанк», «Петрокоммерц», «Пробизнесбанк», «ТрансКредитБанк», ряд кредитных учреждений стран СНГ, российские подразделения иностранных банков, а также свыше 1000 предприятий.

Программные решения «R-Style Softlab» охватывают все направления банковской деятельности. Продукты компании отличает модульная структура и гибкость настройки. Они функционируют как в двух-, так и в трехуровневой архитектуре на разных программно-аппаратных платформах. Сегодня «R-Style Softlab» предлагает: банковский программный комплекс RS-Bank, специализированные системы: InterBank (электронное дистанционное обслуживание), RS-Retail (автоматизация розничных банковских услуг), RS-Loans (обслуживание и кредитование физических и юридических лиц), RS-Dealing (управление финансовыми ресурсами), RS-Securities (выполнение операций с ценными бумагами), RS-DataHouse (информационно-аналитический комплекс для поддержки принятия решений), RS-Payments (внутрибанковская платежная система для гибкого управления финансовыми потоками), а также комплекс подсистем «Учет хозяйственной деятельности банка». Для предприятий существует автоматизированный комплекс RS-Balance, к услугам бюджетных организаций — единая интегрированная система RS-Казначейство.

Более подробную информацию о компании «R-Style Softlab» см. на веб-сервере по адресу: http://www.softlab.ru.

С уважением,

Михаил Лоску- тов директор Управления маркетинга и внешних связей компании «R-Style Softlab» тел. 796-93-18 market@softlab.ru,

Надежда Волкова менеджер по связям с общественностью компании «R-Style Softlab» тел. 796-93-18 volkova@softlab.ru

Опубликовано: 1 октября 2002 г.

Ключевые слова: нет

Извините, комментариев пока нет